Corporate Governance

Nomination Committee

Nomination Committee

The Nomination Committee is appointed among the three largest shareholders. The Nomination Committee put forward proposals for the Annual General Meeting to the Board and takes account of received proposals. The Nomination Committee will also prepare questions that relate to the Board's compensation.

The composition of the Nomination Committee is:
Erik Mitteregger, chairman, telephone 070-600 44 84
Lars Höglund
Magnus Valquist

The Nomination Committee can be contacted through: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  or

Firefly AB
Textilgatan 31
SE-120 30 Stockholm 

Articles of association

Articles of Association (Swedish)/ Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2 Justering av röstlängd

3 Val av justeringsmän

4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5 Godkännande av dagordningen

6 Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse

7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen

8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören

9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete

14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsstämma är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Board

Board (Swedish)

Erik Mitteregger (1960)

Ordförande sedan 2013 | Huvudsaklig sysselsättning: Civilekonom | Övriga styrelseuppdrag: Wise Group AB (ordf.), Fasadglas Bäcklin AB, Investment AB Kinnevik, Metro International S.A., Swesafe AB och Tele2 | Innehav i Firefly: 1.982.236 aktier, genom bolag

Lars Höglund (1937)

Medlem sedan 1997 | Huvudsaklig sysselsättning: Advokat | Övriga styrelseuppdrag: Bra Förlag AB (ordf.), Gun och Bertil Stohnes Stiftelse (ordf.) Plantvision AB (ordf.) och Tillqvist Holding AB (ordf.) | Innehav i Firefly: 0 aktier

Johan Löwen (1959)

Medlem sedan 2002 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Sjösa Förvaltnings AB | Övriga styrelseuppdrag: Hargs Egendom Aktiebolag, Härad Skog i Örebro AB, Limmersvik AB, Sjösa Förvaltnings AB och Sjösa Gård AB | Innehav i Firefly: 24.000 aktier

Elisabet Salander Björklund (1958)

Medlem sedan 2012 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Bergvik Skog AB | Övriga styrelseuppdrag: Munksjö AB, Mistra, SweTree Technologoes AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation., Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och styrelseledamot eller ordförande i flera dotterbolag till Bergvik Skog AB | Innehav i Firefly: 3.400 aktier

Lennart Jansson (1958)

Medlem sedan 2003 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Firefly AB | Övriga styrelseuppdrag: Swedish Standards Institute | Innehav i Firefly: 79.250 aktier

Management Team

Management team

Lennart Jansson (1958)

Managing Director since year 2000
With Firefly since year 1980
Share held: 79.250 shares

Anders Bergström (1969)

Sales Manager
With Firefly since year 1990
Share held: 17.100 shares

Agneta Thelander (1972)

Financial Manager
With Firefly since year 2010
Share held: 0 shares

Tobias Jansson (1976)

R&D Manager
With Firefly since 2009
Share held: 45.165 shares

Henrik Gustafsson (1979)

Quality Manager
With Firefly since 2006
Share held: 0 shares

Henrik Wahlgren (1962)

Service manager
With Firefly since 2011
Shares held: 0 shares

Nanda Jansson (1977)

Marketing Manager
With Firefly since 2005
Shares held: 14.232 shares

Peter Sundqvist (1965)

Production Manager
With Firefly since year 2009
Share held: 0 shares

Annual General Meeting

Annual General Meeting

Minutes from Annual General Meeting 2012 (Swedish)