Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

 

2012-12-28

Bolagsstyrning

Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning. Två av de största ägarna finns representerade i styrelsen.

Årststämma

Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2012 av Robert Rehbinder (ordförande), Lars Höglund, Johan Löwen, Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund och Lennart Jansson tillika verkställande direktör.

Styrelsen har under 2012 sammanträtt vid 5 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Robert Rehbinder (5) Lars Höglund (5), Johan Löwen (5), Erik Mitteregger (5), Elisabet Salander Björklund* (4) och Lennart Jansson (5).

Valberedning

Valberedningen består av representanter för bolagets största aktieägare. Valberedningen består av Erik Mitteregger, Lars Höglund och Magnus Vahlquist. Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.

Ersättning till styrelsen och verkställande direktör

Ersättningen till styrelsen uppgick under året till 400 000 kronor (400 000 kronor) varav 175 000 kronor (175 000 kronor) till styrelsens ordförande och sammanlagt 225 000 kronor (225 000 kronor) till övriga styrelseledamöter. För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.

Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 356 000 kronor (1 328 000 kronor) och 0 kronor (141 000 kronor) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.

Revisorer

Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2012 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2013. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningscheferna, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.

Internkontroll

Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.

Valberedning

Valberedning

Valberedningen utses bland bolagets tre största aktieägare. Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelsen och tar härvid hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.

Valberedningen består av:

Erik Mitteregger, ordförande, telefon 070-600 44 84
Lars Höglund
Magnus Valquist

Valberedninger kontaktas via: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  eller

Firefly AB
Textilgatan 31
120 30 Stockholm

Bolagsordning

Bolagsordning

§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.

§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Justering av röstlängd
  3. Val av justeringsmän
  4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse
  7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
  9. verkställande direktören
  10. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
  12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
  14. Godkännande av ordning för valberedningens arbete
  15. Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
 

§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enlig lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

_____________________

Denna bolagsstämma är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.

Styrelsen

Styrelsen

Erik Mitteregger (1960)

Ordförande sedan 2013 | Huvudsaklig sysselsättning: Civilekonom | Övriga styrelseuppdrag: Wise Group AB (ordf.), Fasadglas Bäcklin AB, Investment AB Kinnevik, Metro International S.A., Swesafe AB och Tele2 | Innehav i Firefly: 1.982.236 aktier, genom bolag


Lars Höglund (1937)

Medlem sedan 1997 | Huvudsaklig sysselsättning: Advokat | Övriga styrelseuppdrag: Bra Förlag AB (ordf.), Gun och Bertil Stohnes Stiftelse (ordf.) Plantvision AB (ordf.) och Tillqvist Holding AB (ordf.) | Innehav i Firefly: 0 aktier


Johan Löwen (1959)

Medlem sedan 2002 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Sjösa Förvaltnings AB | Övriga styrelseuppdrag: Hargs Egendom Aktiebolag, Härad Skog i Örebro AB, Limmersvik AB, Sjösa Förvaltnings AB och Sjösa Gård AB | Innehav i Firefly: 24.000 aktier


Elisabet Salander Björklund (1958)

Medlem sedan 2012 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Bergvik Skog AB | Övriga styrelseuppdrag: Munksjö AB, Mistra, SweTree Technologoes AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation., Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och styrelseledamot eller ordförande i flera dotterbolag till Bergvik Skog AB | Innehav i Firefly: 3.400 aktier


Lennart Jansson (1958)

Medlem sedan 2003 | Huvudsaklig sysselsättning: VD, Firefly AB | Övriga styrelseuppdrag: Swedish Standards Institute | Innehav i Firefly: 79.250 aktier

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Lennart Jansson (1958)

Verkställande direktör sedan år 2000
Anställd i Firefly sedan 1980
Innehav i Firefly: 79.250 aktier

 

Anders Bergström (1969)

Säljchef
Anställd i Firefly sedan 1990
Innehav i Firefly: 17.100 aktier

 

Agneta Thelander (1972)

Ekonomichef
Anställd i Firefly sedan 2010
Innehav i Firefly: 0 aktier

 

Tobias Jansson (1976)

Utvecklingschef
Anställd i Firefly sedan 2009
Innehav i Firefly: 45.165 aktier

 

Henrik Gustafsson (1979)

Kvalitetschef
Anställd i Firefly sedan 2006
Innehav i Firefly: 0 aktier

 

Henrik Wahlgren (1962)

Servicechef
Anställd i Firefly sedan 2011
Innehav i Firefly: 0 aktier

 

Nanda Jansson (1977)

Marknadschef
Anställd i Firefly sedan 2005
Innehav i Firefly: 14.232 aktier

 

Peter Sundqvist (1965)

Production Manager
With Firefly since year 2009
Share held: 0 shares

Årsstämma

Årsstämma

Protokoll ordinarie Årsstämma 2013

Högst upp
  • VdS
  • AR04
  • 011014
  • cert-swe
  • Ex
  • IEC
  • AAA
  • FM